Kære klient,
I disse dage udsender banker breve og mails med anmodning om visse oplysninger om klienter samt identifikation af dem. Informationerne skal anvendes af bankerne til forbyggelse af hvidvaskning af penge.
Bankerne ønsker et identifikationsdokument vedr. klientens opholdsadresse, erhverv, om personen er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, arbejdsadresse, telefon, løn, etc.
Anmodningen bliver normalt udsendt sammen med de ugentlige nyhedsbreve, men kan også i nogle tilfælde hentes via bankens hjemmeside, dog muligvis i en engelsk version.
Det er vigtigt, at banken får de ønskede oplysninger inden den 30. april.
Overskridelse af denne frist kan føre til operationelle begrænsinger som f.eks. blokering eller endog lukning af konto.
Kontakt evt. din bank for yderligere information.
